راه‌اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب»؛ به نقل از فارس، مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و مرکز اطلاعات مالی ج. ا. ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ در تهران راه اندازی شد.

خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در این مراسم گفت که این مرکز به عنوان پایگاهی برای آموزش مبارزه با پولشویی خواهد بود که هم به کارشناسان داخل و هم به نمایندگان کشورهای منطقه آموزش‌های تخصصی مبارزه با پولشویی ارائه خواهد کرد.

وی درمورد خبر سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت در ماه گفت که برای اولین بار مرکز مبارزه با پولشویی جرائم مرتبط با فرار مالیاتی را از طریق محدودیت سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت ماهانه برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته و مازاد بر این رقم باید حسابهای شخصی متصل به پرونده مالیاتی شوند.

با راه اندازی و تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری روز جهان در این مرکز جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. این مرکز آموزش قابلیت برگزاری دوره‌های آموزشی مربوطه را در سطح ملی و بین المللی داشته و میتوان به عنوان هاب آموزشی منطقه عمل نموده و در ارایه کمک فنی و آموزشی به کشورهای همسایه و منطقه اقدام نماید و میزبان دوره‌های آموزشی باشد.

انتهای خبر/